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以投資溫泉老年公寓等為名,吸收900余人資金超2億!法院判了

時(shí)間:2022-10-01 11:18 來源: 作者:小佳 人瀏覽
公司占地3萬(wàn)多平方米,有員工200多名,具有中高以上職稱技術(shù)人員30多名,擁有國(guó)家二級(jí)防水資質(zhì)證書,系列防水隔熱材料在全國(guó)幾十個(gè)省市的建筑單位使用。這樣的公司總不是戳巴子吧?

但68歲的李嗲嗲向企業(yè)投資20萬(wàn),肉包子打狗有去無(wú)回。66歲的方嗲嗲投資25萬(wàn),竹籃打水一場(chǎng)空!

基本案情

被告人董某某系騰龍公司法定代表人兼董事長(zhǎng),下有四家子公司。另外,董某某投資有老年公寓、商務(wù)會(huì)所等產(chǎn)業(yè)。

2011年2月至2015年7月31日期間,董某某個(gè)人出資200萬(wàn)元加盟長(zhǎng)沙市某財(cái)富管理有限公司,并授意被告人鐘某加盟該公司并成立湘鄉(xiāng)市A投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱A投資公司),由鐘某任法定代表人兼總經(jīng)理,被告人馮某某、李某某為業(yè)務(wù)員。

A投資公司成立后,該公司在車站等地設(shè)立廣告牌,印刷宣傳資料,派出業(yè)務(wù)員向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。

董某某以騰龍公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、創(chuàng)建品牌需要周轉(zhuǎn)資金為名義,指使業(yè)務(wù)員先是向熟悉的親戚朋友借款,在產(chǎn)生影響后,一些不具有親友關(guān)系的人便主動(dòng)找到騰龍公司并借款給該公司。

業(yè)務(wù)員將客戶帶到A投資公司后,將A投資公司的宣傳單以及騰龍科技集團(tuán)公司的宣傳資料給客戶看,業(yè)務(wù)員介紹了騰龍公司的前景后,以騰龍公司要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需要資金周轉(zhuǎn)為由借款,承諾支付月利息2分至6分為誘餌,并承諾在一定期限內(nèi)還本付息,從而促使客戶相信借款給騰龍公司有利可圖且有保障。

2014年6月至9月期間,董某某與他人合伙在寧鄉(xiāng)投資溫泉谷老年公寓等項(xiàng)目時(shí),因資金短缺,便以購(gòu)買養(yǎng)老服務(wù)金銀卡、鉑金卡的形式,吸收了51人的資金。

經(jīng)查實(shí),董某某以A投資管理有限公司和寧鄉(xiāng)某溫泉谷老年公寓等作為融資平臺(tái),非法向社會(huì)不特定的900余人(其中相當(dāng)部分為老年人)吸收公眾存款超2.1億元。被告人鐘某非法吸收公眾存款5031萬(wàn)余元;被告人杜某某非法吸收公眾存款1751.7萬(wàn)元;被告人李某某幫助吸收公眾存款2295萬(wàn)元;被告人馮某某幫助非法吸收公眾存款1782.5482萬(wàn)元。

被告人董某某在其所非法吸收的公眾存款中,有1500余萬(wàn)元既沒有用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),也不能說明資金去向,另外有198.07萬(wàn)元用于其個(gè)人消費(fèi)支出。

法院判決

湘鄉(xiāng)市法院審理認(rèn)為,被告人董某某、鐘某、杜某某、李某某、馮某某未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),通過訂立廣告牌、散發(fā)傳單資料等途徑向社會(huì)公開宣傳,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣等方式還本付息,為騰龍公司向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人董某某的部分行為系使用詐騙的方法非法集資,數(shù)額特別巨大,構(gòu)成集資詐騙罪。

在非法吸收公眾存款共同犯罪中,被告人董某某起主要作用,系主犯;被告人鐘某、杜某某、李某某、馮某某起輔助作用,系從犯。被告人李某某、馮某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí),系自首,可以從輕處罰;被告人鐘某、杜某某犯罪后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí),系坦白,可以從輕處罰。

法院判決如下:被告人董某某犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十八年,并處罰金人民幣九十萬(wàn)元。責(zé)令被告人董某某退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失;被告人鐘某、杜某某、李某某、馮某某犯非法吸收公眾存款罪,判處四年六個(gè)月至三年三個(gè)月不等的有期徒刑,并處二十萬(wàn)元至十萬(wàn)元不等的罰金。并分別追繳違法所得。

被告董某某不服一審判決,向湘潭中院提起上訴。湘潭中院審理后駁回上訴,維持原判。

本文標(biāo)簽:養(yǎng)老金養(yǎng)老服務(wù)居家養(yǎng)老養(yǎng)老保險(xiǎn)社保

本文標(biāo)題:以投資溫泉老年公寓等為名,吸收900余人資金超2億!法院判了

本文出處:http://www.idfkjim.cn/news/news-quanyi/3276.html

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